Alle Informationen zu:

Name	Europa Warehouse Limited
Adresse	Littlebrook Dc1 Shield Road Dartford DA1 5UR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11057054 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Europa Worldwide Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2017 Companies House Nummer: 06057433 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baxter, Andrew Neville Dartford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2017 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Robert John Dartford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Redpath, Dionne Marie Dartford, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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