Alle Informationen zu:

Name	Kinzie LTD
Adresse	Fryern House 125 Winchester Road Chandlers Ford SO53 2DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11501122 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

Stapleton, Gareth Rhys Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2018 Löschung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Howling, Annalie Chandlers Ford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2019 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stapleton, Gareth Rhys 125 Winchester Road, Chandlers Ford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2019 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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