Alle Informationen zu:

Name	TFG (Payments) Limited
Adresse	35 New Broad Street Unit G07 C/O Think Capital Services Uk Ltd London EC2M 1NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10537331 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Anees, Nauman Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2022 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Think Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2016 Löschung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 00051879 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Anees, Faizan Unit G07 C/o Think Capital Services Uk Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Anees, Nauman Unit G07 C/o Think Capital Services Uk Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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