Alle Informationen zu:

Name	Kestrel Arkon SPV I LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC443717 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Boudouvas, Nikolaos London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Bridgeman, Benjamin Thomas Orlando London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Davies, Mark Owen Rhys Cheltenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Fallon, Jiyeon London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Gupta, Aniruddh London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Highet, Ronald London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 04.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Homes One Limited Old Oak Common Lane, London, England, W3 7DA Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 06240007

Kenetic Management Llc, Condado Lagoon Villas Ste 7623 15 Calle San Geronimo, San Juan, Puerto Rico, 00 901 Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Leigh, Robert Jonathan London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

GB Loon Investments London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 11629931

Mcatamney, Gerard Laurence London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Ogunbiyi, Constantine Afolabi London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Pason Post Paso Ab 11220, Stockholm, Sweden, Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 00559083

Perski, Noam Stockholm, Sweden Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 05.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Sweden

Ronan, Timothy 7w, San Juan, Puerto Rico Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Puerto Rico

Sachs, Philippe Eric London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 09.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Spikings, Nicolas Joshua Dimitri Stroud, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Taylor, Leon Roy Sheffield, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

GB Telling Property Ltd Rodney Road, Cheltenham, England, GL50 1HX Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 12415075

Tpr Capital Llc, 151 Calle De San Francisco Suite 200, San Juan, Puerto Rico, 00 901 Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Vauban Poliorcetics Llp, Censeo House, 6 St. Peters Street, St Albans, United Kingdom, AL1 3LF Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Wong, Brian Alan-Mingway Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Hong Kong

Zacluc Ab 11341, Stockholm, Sweden, Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 5590831995

Öregard Ab 11329, Stockholm, Sweden, Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 00556700

Vauban Poliorcetics Llp 6 St. Peters Street, St Albans, United Kingdom, AL1 3LF Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2022 Löschung: 21.11.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: OC428686