Alle Informationen zu:

Name	Arriva South Eastern Rail Limited
Adresse	Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland SR3 3XP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06938889 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Great North Eastern Railway Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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GB Arriva Uk Trains Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03166214 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

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Brooks, Christopher John Sunderland Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2017 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Furlong, Amanda Sunderland Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2016 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Williams, Iwan Lloyd Sunderland Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2010 Löschung: 21.01.2016 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Welsh

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