Alle Informationen zu:

Name	Arigato House LTD
Adresse	International House 307 Cotton Exchange, Old Hall Street Liverpool L3 9LQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13698997 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Laurent Vicent Jesus, Rouquaiyrol Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 09.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Meseguer Iborra, Jose Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Molina Gonzalez, Abel Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Laurent Vicent Jesus, Rouquaiyrol Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: French

Meseguer Iborra, Jose Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Molina Gonzalez, Abel Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Rodriguez Solera, Francisco Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Tayebi Tayebi, Abdelelah Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2021 Geburtsdatum: 03.2002 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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