Alle Informationen zu:

Name	Nine Arches Consultancy Limited
Adresse	89 Oundle Road Thrapston Kettering NN14 4PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07972317 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. März 2012
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lovell, Lorna Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lovell, Mark Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lovell, Lorna Elizabeth Thrapston, Kettering, Northamptonshire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2014 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Accounting Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lovell, Mark Andrew Thrapston, Kettering, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2012 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Management Consultancy & Business Servic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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