Alle Informationen zu:

Name	Neville Munro Associates LTD
Adresse	Oakleafe House 7-9 Balgores Lane Gidea Park RM2 5JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11766763 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Goodwin, Dean Jon Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Goodwin, Lee Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Berryman, Alan Trevor Gidea Park, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2022 Geburtsdatum: 11.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goodwin, Dean Jon Gidea Park, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Goodwin, Lee Gidea Park, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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