Alle Informationen zu:

Name	The Cybersmile Foundation
Adresse	River Lawn Road Tonbridge
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08081812 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dugmore, Christopher Harry Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

El-Haffar, Suzanne Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Cameron, George Alexandra Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 05.1956 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Salih, Keeley Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2017 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dugmore, Christopher Harry Tonbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Contract Project Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

El-Haffar, Suzanne Tonbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raisbeck, Daniel Tonbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2017 Rolle: Secretary

Shears, Dale Robert Tonbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Marine Mammal Medic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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