| Name |
Elite Design & Build LTD |
| Adresse |
Unit 6, The Pavillions
Avroe Crescent
Blackpool
FY4 2DP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10968251 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. September 2017
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 43290 - Sonstige Bauinstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Whalley, Lee
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2017
Geburtsdatum: 04.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Whalley, William
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2017
Geburtsdatum: 10.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Whalley, Lee
Blackpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2017
Geburtsdatum: 04.1986
Beschäftigung: Plasterer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Whalley, William
Blackpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2017
Geburtsdatum: 10.1956
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British