Alle Informationen zu:

Name	NO. 208 Walm Lane Management Company Limited
Adresse	208 Walm Lane Willesden London NW2 3BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02917646 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Akinsanya, Olufemi A. Willesden, London Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2011 Geburtsdatum: 12.1954 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

Gandhi, Chetak 208 Walm Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2016 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Quantitative Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Marks, Jayne Sara London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2013 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Property Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mason, Christopher Colin 208 Walm Lane Willesden, London Status: Aktiv Eintragung: 01.06.1995 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Promotions Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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