Alle Informationen zu:

Name	Regents Court (Cardiff) Management Limited
Adresse	The Coach House 5 Denbury Mews Usk NP15 1FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04290738 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Haynes, Matthew Paul North Cornelly, Bridgend, Mid Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2006 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walsh, Damian Francis Peter Cyncoed, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2019 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wright, John Usk, Monmouthshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2004 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Wright, John Usk, Monmouthshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2004 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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