Alle Informationen zu:

Name	Warwick & Esplen Limited
Adresse	Osborne House 12 Devonshire Square London EC2M 4TE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00124299 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Arthur, Belinda London Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kealy, Thomas Edward Julian London Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Shipbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lewis, Paul George Mersham London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2015 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parker, Iona Clare Fitzgerald London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2012 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vane, Alexander Chandos Tempest London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2021 Rolle: Secretary

Warwick, James Walter Fitzgerald London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.1992 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Ship Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

AW Ship Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.10.2019 Companies House Nummer: 09223499 Art der Kontrolle

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