Alle Informationen zu:

Name	SDD Engineering Holdings LTD
Adresse	C/O Quantuma Advisory Limited 20 St. Andrew Street London EC4A 3AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14483846 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Rdcp Investments 13 LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dubylovska, Iryna Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rizvi, Sameer Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Turchyn, Svitlana Rdcp Group Ltd, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ukrainian

Dubylovska, Iryna Rdcp Group Ltd, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2022 Löschung: 06.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rizvi, Sameer Rdcp Group Ltd, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2022 Löschung: 15.01.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Pexion Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Companies House Nummer: 02033029 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)