Alle Informationen zu:

Name	Hatton Garden Trustees Limited
Adresse	Wessex House Teign Road Newton Abbot TQ12 4AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00970517 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Grahame, Alan Hendon, London Status: Aktiv Eintragung: 09.07.1997 Geburtsdatum: 09.1948 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Greenwood, Joel Amichai Newton Abbot, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2013 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lawson, Edward Colin Samuel Newton Abbot, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2013 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Orton, Simon Paul Newton Abbot, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2013 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shaw, Andrew Neil London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2020 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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