| Name |
Mauk York LTD |
| Adresse |
Unit 14, Ousegill Business Park Carr Side Road
Great Ouseburn
York
YO26 9AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12431437 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 73110 - Werbeagenturen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Dguk Property Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Biji Fink Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2020
Companies House Nummer: 11440109
Art der KontrolleSignificant influence or control
Talbot, James
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2024
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Talbot, Stephanie
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.01.2020
Löschung: 17.03.2020
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Talbot, Stephanie
York, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2020
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English