Alle Informationen zu:

Name	Charles Sidney Holdings Limited
Adresse	Loxley House 2 0Akwood Court Little Oak Drive Annesley Nottingham NG15 0DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01081026 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 1972
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Charles Sidney Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02830974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Berman, William Little Oak Drive Annesley, Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Casha, Martin Shaun Little Oak Drive Annesley, Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2004 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Maloney, Richard James Little Oak Drive Annesley, Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2006 Geburtsdatum: 12.1977 Rolle: Secretary Nationalität: British

Pendragon Management Services Limited, Little Oak Drive, Annesley, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2006 Rolle: Director Nationalität: British

Willis, Mark Simon Little Oak Drive Annesley, Nottingham, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2019 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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