Alle Informationen zu:

Name	Susan Miles Limited
Adresse	Numeric House 98 Station Road Sidcup DA15 7BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11043455 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB August 15 Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Companies House Nummer: 10897620 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Goode, Anthony Peter Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 03.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Goode, Carlie Rebecca Sidcup, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goode, Susan New Milton, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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