| Name |
Berkeley Middle East Investors Club LTD |
| Adresse |
152 - 160 City Road
Kemp House, 152 - 160 City Road, London Ec1V 2Nx.
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12132087 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 31. Juli 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56301 - Ausschank von Getränken
58142 - Verlegen von Zeitschriften
85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen
94120 - Berufsorganisationen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Shaikh, Musa Mahmood
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2019
Geburtsdatum: 10.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shaikh, Musa Mahmood
Dubai World Trade Center, Tower, Dubai, United Arab Emirates
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2019
Geburtsdatum: 10.1976
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Pakistani