Alle Informationen zu:

Name	Simec (Australia) UK LTD
Adresse	C/O Marble Power Ltd, 1st Floor 3 More London Place London SE1 2RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10933375 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gupta, Sanjeev Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

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Gupta, Parduman Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2017 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 05.1943 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Simec Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2017 Löschung: 25.08.2017 Companies House Nummer: 01651874 Art der Kontrolle

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Gupta, Sanjeev 2nd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Gupta, Sanjeev, Mr. 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

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GB Simec Holdings (Mining) UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Companies House Nummer: 10934308 Art der Kontrolle

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GB Simec Holdings (Ports) UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Companies House Nummer: 10934363 Art der Kontrolle

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