Alle Informationen zu:

Name	Jumbo Enterprises LTD
Adresse	Leonard House 5-7 Newman Road Bromley BR1 1RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01472218 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

GB Jumbo World Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2025 Companies House Nummer: 00466363 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chhabria, Vidya Manohar Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2016 Löschung: 22.01.2025 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lala, Ghansham Madhavdas Building Reqqa Area, Dubai Po Box 2548, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2006 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Lala, Ghansham Madhavdas Al Mina Road, P O Box 2548, Dubai, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2021 Rolle: Secretary

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