| Name |
Cycle 2 Work LTD |
| Adresse |
41 Danes Close, Grimsby
41 Danes Close
Grimsby
DN32 9AG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14018102 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 32300 - Herstellung von Sportgeräten
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
|
| FB Status | dissolved
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Jones, Charmaine
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Clayson, Stuart
Grimsby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 10.1990
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Jones, Charmaine
Grimsby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British