Alle Informationen zu:

Name	Warwick Finance Residential Mortgages Holdings Number Four Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12011898 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Intertrust Corporate Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Companies House Nummer: 03920255 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Intertrust Corporate Services Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Intertrust Directors 1 Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Rolle: Director

Khan, Muhammad Umar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jaffe, Daniel Marc Richard London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.05.2019 Löschung: 01.02.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vivek, Arun London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2023 Löschung: 13.03.2024 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Warwick Finance Residential Mortgages Number Four PLC Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Companies House Nummer: 12012415 Art der Kontrolle