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Alle Informationen zu:

Name	16 Musgrove Road Limited
Adresse	57B Vale Road London N4 1PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07665761 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Dhume, Vinita Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hausman, Leah Ann Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lyon, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mar, Cynthia Lynn Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Scholefield, Donald Alan Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Calow, Daniella Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Holgado, Adan Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dhume, Vinita London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2011 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Hausman, Leah Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2011 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lyon, Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mar, Cynthia Lynn London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2018 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Scholefield, Donald Alan London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2011 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian