Alle Informationen zu:

Name	Clemo Family Investment Company LTD
Adresse	52-54 Winchester Street Salisbury SP1 1HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14125714 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Clement, Paul Michael Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Metcalf, Michelle Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Clement, Gordon Robert Mark Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2022 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 11.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Clement, Paul Michael Salisbury, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2022 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clement, Paul Michael Salisbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2023 Rolle: Secretary

Metcalf, Michelle Salisbury, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clement, Gordon Robert Mark Salisbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2022 Löschung: 23.11.2023 Geburtsdatum: 11.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clement, Gordon Robert Mark Salisbury, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.05.2022 Löschung: 23.11.2023 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Salisbury Golf Centre LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2022 Companies House Nummer: 14156807 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Clemo Family Investment Company LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)