Alle Informationen zu:

Name	Terry Povall Consultancy LTD.
Adresse	The Oaks 3 Village Road West Kirby Wirral CH48 3JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10032335 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Februar 2016
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Povall, Sandra Ann Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Povall, Terence Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Povall, Sandra Ann West Kirby, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Personal Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Povall, Terence West Kirby, Wirral, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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