| Name |
Full House Acquisitions Limited |
| Adresse |
C/O Azets Holdings Limited, 5th Floor,
Ship Canal House, 98 King Street
Manchester
M2 4WU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05631862 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Full House Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 05645039
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rimmer, David Norman
Eccleshall, Staffordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2011
Geburtsdatum: 01.1947
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Walker, Jonathan James
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2011
Geburtsdatum: 07.1958
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Buckingham Bingo Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 00991810
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Stardust Bingo Club Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 04062910
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more