| Name |
Elli Management Limited |
| Adresse |
Suite 1, 7th Floor
50 Broadway
London
SW1H 0BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08129002 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hands, Guy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Elli Finance (Uk) Plc
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.04.2019
Companies House Nummer: 08094161
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Richardson, Ashley William
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2020
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Taberner, Benjamin Robert
Wilmslow
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.10.2012
Löschung: 30.06.2020
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British