| Name |
Winton and Winton Projects LTD |
| Adresse |
Klm 1st Floor
153 Queen Street
Glasgow
G1 3BJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC592294 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2019
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Oattes, Emma Louise
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2019
Geburtsdatum: 05.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hamilton, Elizabeth Duncan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2018
Löschung: 01.08.2020
Geburtsdatum: 05.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hamilton, George Raymond
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.03.2018
Löschung: 24.03.2018
Geburtsdatum: 06.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Oattes, Emma Louise
153 Queen Street, Glasgow
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2018
Geburtsdatum: 05.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)