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Alle Informationen zu:

Name	The Monks Horton Management Company Limited
Adresse	33 Station Road Rainham Gillingham ME8 7RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03438258 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Beech, Mathew Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 18.10.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Formby, Simon Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lowther, Holly Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2019 Löschung: 29.03.2021 Geburtsdatum: 12.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shaw, Beverli Anne Patricia Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 22.09.2021 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sydee, Hannah Ruth Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 23.11.2019 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Korzeniewska, Kinga Danuta Rainham, Gillingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Beschäftigung: Marketing Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

O'Toole, Tracy Marion Rainham, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Rolle: Secretary

Sullivan, Kathleen Mary Rainham, Gillingham, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2021 Löschung: 15.04.2024 Geburtsdatum: 02.1949 Beschäftigung: Retired Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British