Alle Informationen zu:

Name	3PW UK LTD
Adresse	24 Tax Suite 137B Westlink House 981 Great West Road Brentford TW8 9DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15507806 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	20. Februar 2024
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 70229 - Unternehmensberatung 73110 - Werbeagenturen 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

De Panfilis, Fernando Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Blackman, Eve, Mrs. Brentford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

De Panfilis, Fernando, Mr. Brentford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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