Alle Informationen zu:

Name	Essentially Group PLC
Adresse	Eastcastle House 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14299324 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abuljebain, Raja Wail Khaireddin Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 07.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Nugent, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2022 Löschung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 06.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Abuljebain, Raja Wail Khaireddin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Jordanian

Lever, Stuart Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2022 Geburtsdatum: 04.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Msp Corporate Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Rolle: Secretary

Onate Contreras, Catalina Del Pilar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2024 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Colombian

Rajpal, Ajay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Meitern, Ragnar London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2023 Löschung: 30.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Estonian

Alle Informationen zu:

Essentially Group PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (6)