Alle Informationen zu:

Name	Verfides Trust Services (London) Limited
Adresse	5th Floor 86 Jermyn Street London SW1Y 6AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03149990 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Fortis Intertrust Trust Services (London) Limited Meespierson Trust Services (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Verfides Professional Trustees Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03514397 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Marano, Marco 5th Floor, London Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2007 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Vacri, Roberta 86 Jermyn Street, London Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Borea, Carlo 86 Jermyn Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2012 Löschung: 10.12.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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