Alle Informationen zu:

Name	Rupa Spices LTD
Adresse	7 The Mall Bristol BS8 4DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12685404 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Singh, Jujhar Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 04.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Singh, Satgurunam Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Singh, Zoravar Francois Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 12.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Singh, Jujhar Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 04.1997 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Satgurunam Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Zoravar Francois Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 12.1994 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Rupa Spices LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)