| Name |
H3 Folkestone Limited |
| Adresse |
Pent Stream Cafe
Harbour Street
Folkestone
CT20 1QN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09713128 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ruebsamen, Richard Louis
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2016
Geburtsdatum: 09.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jackson, Honei Ann
Folkestone, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2017
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Catering Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ruebsamen, Richard Louis
Folkestone, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2015
Geburtsdatum: 09.1962
Beschäftigung: Catering
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: American