Alle Informationen zu:

Name	JKX OIL & GAS Limited
Adresse	107 Cheapside London EC2V 6DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03050645 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Government Of The Virgin Islands Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kolomoisky, Igor Status: Inaktiv Eintragung: 06.01.2022 Löschung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bakunenko, Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2017 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: American

Katsnelson, Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: American

Kravchenko, Ihor London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2024 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Bukovics, Christian, Dr London Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2018 Löschung: 22.08.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Austrian

Chebysheva, Olga London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2022 Löschung: 19.01.2024 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ukrainian

Dorogan, Vitaliy London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2022 Löschung: 17.05.2024 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

GB Baltic Energy Trading LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04328463 Art der Kontrolle