Alle Informationen zu:

Name	Affiniture Group Limited
Adresse	8 Wilkinson Court Wilkinson Business Park Wrexham LL13 9AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13583533 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Dataflexnet Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Companies House Nummer: 03187275 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Jh Global Llc Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2022 Companies House Nummer: 09352767 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hurley, Joseph Edward Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2021 Löschung: 12.01.2022 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Satongar, Reza Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2021 Löschung: 12.01.2022 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Back, Jonathan David Wilkinson Business Park, Wrexham, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2021 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hurley, Joseph Edward Wilkinson Business Park, Wrexham, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2021 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Chief Commercial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Satongar, Reza Wilkinson Business Park, Wrexham, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2021 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Affiniture Cards Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Companies House Nummer: 07885531 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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