Alle Informationen zu:

Name	Paradigm Trustee Limited
Adresse	40A Station Road Upminster RM14 2TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05595067 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Intertrust Corporate Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03920255 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Intertrust Corporate Services Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Intertrust Directors 2 Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2005 Rolle: Director Nationalität: British

Whitaker, Paivi Helena London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2017 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Finnish

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