| Name |
Vetscan LTD. |
| Adresse |
First Floor, Hyde
38 Clarendon Road
Watford
WD17 1HZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05242038 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 27. September 2004
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 22. Juli 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 75000 - Veterinärwesen
|
| Vorherige Namen | Walsh VET MRI Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Medivet Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2021
Companies House Nummer: 03481736
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Boyle-Walsh, Eilis Ann
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.09.2016
Löschung: 23.07.2021
Geburtsdatum: 08.1965
Art der KontrolleSignificant influence or control
Walsh, Bernard Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.09.2016
Löschung: 23.07.2021
Geburtsdatum: 03.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Borms, Bart
Watford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2022
Rolle: Secretary
Borms, Bart Frits
Watford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2022
Geburtsdatum: 05.1977
Beschäftigung: Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Belgian