| Name |
Interestme Financial Planning Limited |
| Adresse |
6th Floor, Lloyds Avenue House
6 Lloyds Avenue
London
EC3N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07310886 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Wise Pension Group LimitedThistle Consulting London Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Interestme Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2017
Companies House Nummer: 08706549
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Kelly, David Robert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.10.2017
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Farooq, Umer
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2024
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Long, Christopher Peter
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2014
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British