Alle Informationen zu:

Name	International Money Market LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13710788 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Oktober 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Odumuyiwa, Hamzat Adekunle Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Odumuyiwa, Hamzat Adekunle London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2021 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Odumuyiwa, Hamzat Adekunle, Dr London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2021 Beschäftigung: Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

International Money Market LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)