| Name |
Goldcrown Group Limited |
| Adresse |
1 More London Place
London
SE1 2AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02882156 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Dezember 1993
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Radziwill, John
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2017
Geburtsdatum: 08.1947
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Humble Trading Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 21.12.2017
Companies House Nummer: 00076300
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gordon, Catherine Anne Drummond
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2000
Geburtsdatum: 05.1951
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Gordon, Catherine Anne Drummond
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2001
Geburtsdatum: 05.1951
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Goldcrown Asset Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03383936
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Longsborough Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03122113
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors