Alle Informationen zu:

Name	Sophiexpress LTD
Adresse	20 Oscott Road Perry Barr Birmingham B42 2TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12590602 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	53100 - Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Burtea, Vasile-Cristian Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 10.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Burtea, Oana Maria Perry Barr, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 05.1996 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Burtea, Vasile-Cristian Perry Barr, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2020 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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