| Name |
Ffhh LTD |
| Adresse |
1 Heaton Moor Road
Stockport
SK4 4LW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13195179 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Februar 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
77400 - Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights)
98000 - Residents property management
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Hanafi, Hisham Mohamed Osman
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.03.2021
Geburtsdatum: 05.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Darr, Fahd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.02.2021
Löschung: 01.01.2022
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Zakafi Corporate Solutions Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2021
Löschung: 02.03.2021
Companies House Nummer: 09354257
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Hanafi, Hisham Mohamed Osman
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2021
Geburtsdatum: 05.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British