| Name |
ООО Дело ВкусаOOO Delo Vkusa (transliterierter Name) LLC Delo Vkusa (übersetzter Name) |
| Adresse |
117105 Москва Город Шоссе Варшавское Дом 37Астроение 2 Этаж 3 Офис 1Ж 117105 Moskva Gorod Šosse Varšavskoe Dom 37Astroenie 2 Ètaž 3 Ofis 1Ž (transliterierte Adresse) 117105 Moscow City Highway Varshavskoe House 37Astroyeniye 2 Floor 3 Office 1G (übersetzte Adresse) |
|
INN (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Дело Вкуса"
|
| FB Adresse |
117105, Москва Город, Варшавское Шоссе, Дом 37А, Строение 2, Этаж 3 Офис 1Ж
|
| Firmenbuch-Nummer |
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |