| Name |
Gurdwara SRI Guru Nanak DEV JI Oxford Limited |
| Adresse |
Aggarwal Co, 3-5 London Road, Rainham
3-5 London Road
Gillingham
ME8 7RG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13679553 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Oktober 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bhella, Narinder Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 06.1961
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mattu, Pargan Singh
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 01.1956
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bhella, Narinder Singh
Gillingham, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 06.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mattu, Pargan Singh
Gillingham, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2021
Geburtsdatum: 01.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British