Alle Informationen zu:

Name	Lukshmi Properties LTD
Adresse	18 Mapleleafe Gardens England IG6 1LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15719321 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	14. Mai 2024
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Gir, Priya Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2024 Beschäftigung: Occupational Therapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gir, Rinesh Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2024 Beschäftigung: Police Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Paunero Jiminez, Patricia Nieves Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2024 Beschäftigung: Tour Guide Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Rasaratnam, Ganeshwaram Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2024 Beschäftigung: Police Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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