Alle Informationen zu:

Name	Halo Capital Partners Limited
Adresse	101 New Cavendish Street 1st Floor South London W1W 6XH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14293597 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tab London Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Companies House Nummer: 11225821 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Athersych, Thomas Edward 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Korman, Eli 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Cio Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kreeger, Duncan Lloyd 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lehrer, Kobi Simon 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Paramjorthy, Mathura 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shead, Jason 1st Floor South, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Cro Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB CPF Four Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2022 Companies House Nummer: 14373718 Art der Kontrolle