Alle Informationen zu:

Name	Hainault Holdings Limited
Adresse	10 Queen Street Ipswich IP1 1SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12134716 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Popat, Montell Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 11.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Watkis-Popat, Nathan Emmanuel Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 11.1998 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Popat, Montell Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 11.1998 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Watkis-Popat, Nathan Emmanuel Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 11.1998 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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