Alle Informationen zu:

Name	PI Group Holdings Limited
Adresse	Unit 5 Glenmore Business Park Blackhill Road Holton Heath Trading Park Poole BH16 6NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14090124 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dalton, Karen Ann Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2022 Geburtsdatum: 06.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dalton, Keith Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 07.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Buss, Claire Siobhan Holton Heath Trading Park, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dalton, Jonathan Keith Holton Heath Trading Park, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dalton, Karen Ann Holton Heath Trading Park, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 06.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dalton, Keith Robert Holton Heath Trading Park, Poole, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

PI Digital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Companies House Nummer: 14091179 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB PI Group Consultants Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2022 Companies House Nummer: 14098705 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

The Play Inspection Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2022 Companies House Nummer: 05216477 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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